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涉案金额超2亿元!广安岳池公安侦破一起新型网络传销案

2024-4-2 17:21| 发布者: admin| 查看: 169| 评论: 0

摘要: 汤志斌 川观新闻·广安观察 彭娟“亚马币”轻松入账几十万,只涨不跌?看似稳赚不赔的投资,背后却是一个巨大的传销陷阱!3月30日,从广安市岳池县公安局获悉,该局近日侦破一起新型网络传销案件,该案以提供虚拟数 ...
 汤志斌 川观新闻·广安观察 彭娟
“亚马币”轻松入账几十万,只涨不跌?看似稳赚不赔的投资,背后却是一个巨大的传销陷阱!3月30日,从广安市岳池县公安局获悉,该局近日侦破一起新型网络传销案件,该案以提供虚拟数字货币增值服务为幌子,通过炒作“空气币”而实施犯罪,两个多月时间内,全国便有1万余人参加,涉及资金高达2.1亿元。
警方查获的作案工具。(岳池县公安局供图)
2023年12月14日,岳池县公安局接到一群众举报,称其经网友推荐购买“亚马币”可稳赚不赔,随时可提现,充入平台的钱能源源不断地产生利润,还可通过介绍他人购买“亚马币”获得提成、返现。该群众觉得事有蹊跷,便向民警反映。
“这种通过发送邀请链接发展为会员,形成层级关系,以拉人头返利的方式吸引会员充值加入,发展的会员越多,获利越大,符合传销犯罪的相关特征。”岳池县公安局经侦大队副大队长罗川介绍,随着警方深入调查,初步掌握这是一起涉及多个省市的新型网络传销案件,资金规模上亿元。
对此,岳池公安立即成立专案组,开展案件侦办。警方根据传销团伙成员的资金流向一步步溯源和深入调查、摸排,并辗转山东、江苏、广东、北京、四川等10余个省市调查、取证,并于2024年1月开展收网行动,成功打掉这个传销犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人闫某、张某等团伙骨干成员11名,查获作案车辆1辆、笔记本电脑10台、手机31部,冻结资金1200余万元,追回赃款800多万元。
审讯中,犯罪嫌疑人交代了犯罪过程。2023年5月,原本从事直播带货、电商业务的闫某通过网络,结识到曾做过跨境电商、且有运营团队的张某。同年9月,两人商量,计划创建一个区块链的虚拟币,拟冒用某国际知名电商公司的名义发行10亿个数字货币,两人一拍即合。
“闫某负责找人开发搭建网络技术平台、设计企划书、制作宣传资料,然后由张某负责宣传推广工作。”罗川说,犯罪团伙把“亚马币”包装得高大上,以高科技、新概念进行炒作,营造出只涨不跌、越卖越涨的假象,引诱会员不断充值升级(最高12级)、招募下线,让人稀里糊涂地上当。待资金积累到一定规模,该团伙或将关闭平台携款跑路。
截至案件侦破时,这一传销平台层级已高达12级,资金规模达2.1亿元,参与群众涉及山东、江苏、广东、北京、四川等10余省市1万多人。
据悉,目前该案主要犯罪嫌疑人已被逮捕,下一步将移检察机关审查起诉。
警方提醒:群众要提高认识,防止成为传销链条的一环,从最初的上当受骗者沦为传销团伙帮凶。此外,要理性选择合法投资渠道,多方了解投资项目,了解其真实性和是否符合相关规定等,时刻保持清醒头脑,理性合法合规进行投资。

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