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网恋骗钱搞“传销” 108人诈骗团伙被一窝端【反传销找人】

发布日期:2021-01-24 浏览次数:227

  本以为在网上觅得佳人归,最后感情和钱财落得两头空。5月以来,宝安警方经三次行动,成功打掉一个专门以网上交友为幌子,疯狂实施诈骗的特大网络诈骗团伙,共刑事拘留108名犯罪嫌疑人。

  民警在办案期间发现,该作案团伙是以传销为组织形式的新型结构诈骗团伙。该团伙打着某公司旗号,通过发展下线获得“业绩”进而晋升等级,与普通传销不同的是,该团伙的“业绩”来源,大多是通过网络诈骗获得。

  一个网络骗局 牵出一窝骗子

  4月3日20时18分许,宝安公安分局南沙派出所接到报警,家住宝安的刘先生称被一名女性网友诈骗8000元。刘先生在今年3月23日通过手机微信“摇一摇”认识了一名自称翠兰的女网友。两人虽然没有见过面,还是产生了“感情”。经过一段时间的交谈,王士次反传销13761833243翠兰以母亲患肾结石需做手术为由向其借钱,刘先生不假思索地便把8000元人民币转到了翠兰指定的账户。直到联系不上翠兰,刘先生才意识到自己上当了,遂报警。

  接到报警后,南沙派出所立即联合分局刑警大队、网警大队成立专案组展开调查。专案组通过侦查发现,诈骗刘先生的疑为“有组织有预谋”的诈骗团伙,且经常在东莞市长安镇一带活动。5月5日下午,南沙派出所联合分局刑警大队、网警大队共出动警,先后在东莞长安抓获44名诈骗嫌疑人,并依法刑拘。

  经审讯,宝安警方于5月8日开展了第二次收网行动。在东莞长安抓获了该团伙诈骗嫌疑人29人,经审讯,其中18人被依法刑拘。然而据警方核实,该团伙仍有多名嫌疑人逍遥法外。

  另一大规模的收网行动在5月12日展开。宝安警方获得线索,嫌疑人将在5月12日下午从迪拜返回深圳。在旅游公司的配合下,宝安分局刑警大队、网警大队、南沙派出所民警提前蹲守在南山区望海路。当天下午2点半,抓捕时机成熟,一群组团到迪拜旅游回来的嫌疑人,在深圳湾口岸正准备乘大巴车前往东莞“上课”时便被宝安警方一窝端,此次行动共抓获46名嫌疑人。

  诈骗公司以传销模式运作

  宝安警方透露,该诈骗团伙从组织形式和内部运作看,其实是一个打着卖保健品和美容产品旗号的“传销公司”,通过发展下线牟取利益。“公司”成员多为欠缺社会经验、想快速致富的90后年轻人。

  “公司”每7个人模拟家庭组成一个集体,其中一人是“家长”,负责安排成员们的工作和日常生活。“公司”没有会议室和办公室,因此员工的培训一直都在出租房内进行。“公司”不仅以形式各样的成功学课程激励他们走向“人生巅峰”,还支招他们如何通过网络交友诈骗筹集资金提升业绩。被抓获的成员从来没有到过“公司”,更没有见过产品实物。

  “公司”规定,筹集的钱通过层层上交,再按级别分别获得不等额的提成,“创收”越多晋升越快,“业绩”突出的还能获得海外旅游的奖励。梁某是从去年3月份开始进行网上诈骗的,他先后骗了5个人,诈骗金额近3万元。然而他把这些钱存到了“家长”提供的固定账户中,却没有获得提成。

  20岁的陈某因为“业绩”较好成为了“家长”。她说,“公司”有行骗教程,根据教程,要与“客户”培养感情,在聊天中一步步消除“客户”心理防备。诈骗财物一般从小额循序渐进,先以充话费等为借口要到第一笔钱,接下来以到被诈骗对象所在地见面为由索取路费,发展到最后就谎称自己遭遇车祸或家人患了重病需要借钱。

  警方提醒

  网络交友诈骗犯罪分子之所以能屡屡得手,主要源于被害人警惕意识的缺失。许多被害人在通过网络结识诈骗分子后,被对方的体贴入微所迷惑,急于确立感情关系,未经核实对方真实身份便将自身重要信息透露给对方,如银行卡账号、身份证号等重要私人信息,或者在骗子的花言巧语下,轻易就将钱款借出。广大市民,网络交友时要认真、及时核实对方身份,在对方提出借钱时,王士次反传销网13761833243一定要仔细调查真实情况,防止落入圈套。

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